中远海运控股股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公

2019-11-14 21:09:29         浏览量:693

证券代码:601919证券缩写:中远海事控制公告编号。:2019-078

中远船务控股有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:上海东大目标路1171号上海海洋酒店5楼海洋大厅,香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由本公司第五届董事会召集,由本公司独立董事周忠辉先生主持。会议采取现场和网上表决的形式,对提交股东大会审议的事项进行表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他相关法律法规和公司章程的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有6名现任董事和4名现场与会者。公司有3名现任主管和3名现场出席者。

2.董事会秘书郭华巍先生出席了会议,公司高级管理层也出席了会议。

二.审议法案

(a)对投票法案的累积投票

1.关于选举杨志坚先生、冯伯明先生为中远第五届董事会执行董事的议案

(二)重大事项不超过5%的a股股东表决

(三)议案表决的相关信息

1.上述第一项提案是一项普通决议,已获得超过1/2具有有效表决权的股份总数的批准。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京贸易律师事务所

律师:张小曼和郭旭

2、。

律师见证结论意见:

本次股东大会的召开和召集程序、与会人员和召集人的资格、会议表决程序和表决结果合法有效,符合有关法律法规和公司章程的规定。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书。

中远船务控股有限公司

2019年10月10日

证券代码:601919证券缩写:中远海事控制公告编号。:Pro 2019-079

中远船务控股有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

一、董事会会议

中远船务控股有限公司(以下简称“中远船务控股”和“本公司”)第五届董事会第三十四次会议于2019年10月9日以书面通讯表决方式召开。会议通知和提案材料已按照公司章程及时送达全体董事审阅。应参加投票的董事有8名,实际参加投票的董事有8名(包括4名独立董事)。会议根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定召开。

二.董事会会议回顾

经过认真审议和表决,与会董事通过了以下提案:

1.审议通过了调整中远第五届董事会专业委员会组成的议案。

同意公司第五届董事会战略发展委员会、风险控制委员会、薪酬委员会和提名委员会的组成调整如下:杨志坚先生接替王海民先生担任战略发展委员会委员,杨志坚先生接替王海民先生担任风险控制委员会主席,张松生先生增加风险控制委员会委员。 冯伯明先生将被增补为薪酬委员会成员,杨志坚先生将取代王海民先生成为提名委员会成员。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

调整后,公司第五届董事会专业委员会的组成如下(其中c代表特别委员会主席;m表示特别委员会的成员):

三.供参考的文件

第五届董事会第三十四次会议决议。

特此宣布。

中远船务控股有限公司董事会

2001年10月9日

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