俄罗斯天体养眼汇108·广州普邦园林股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议

2020-01-10 16:45:17         浏览量:2895

俄罗斯天体养眼汇108·广州普邦园林股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议

俄罗斯天体养眼汇108,证券代码:002663 证券简称:普邦股份 公告编号:2019-084

广州普邦园林股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司(以下简称“普邦股份”或“公司”)第四届董事会第八次会议通知于2019年12月13日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年12月23日上午9:00在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议:

一、审议通过《关于向全资子公司进行担保的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

为支持公司全资子公司四川深蓝环保科技有限公司(以下简称“深蓝环保”)业务发展,公司第三届董事会第二十七次会议上审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》,同意为深蓝环保提供总额不超过45,000万元贷款担保。据此,现董事会同意公司为深蓝环保向中国民生银行股份有限公司成都分行申请的不超过5,000万综合授信额度、深蓝环保向成都农村商业银行股份有限公司双流支行申请的不超过4,500万综合授信额度提供担保。

内容详见2019年12月24日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《对外担保公告》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月廿四日

证券代码:002663 证券简称:普邦股份 公告编号:2019-085

广州普邦园林股份有限公司

对外担保公告

一、担保情况概述

广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月23日召开第四届董事会第八次会议,全票通过《关于向全资子公司进行担保的议案》,公司拟与中国民生银行股份有限公司成都分行签署《担保合同》,明确公司愿意向授信人提供人民币授信敞口5,000万元连带责任保证担保;公司拟与成都农村商业银行股份有限公司双流支行签署《担保合同》,明确公司愿意向授信人提供人民币授信敞口4,500万元连带责任保证担保,以担保四川深蓝环保科技有限公司(以下简称“深蓝环保”)按时足额清偿其全部债务。

本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人工商注册信息

公司名称:四川深蓝环保科技有限公司

注册资本:30,000万元

法定代表人:谢非

成立日期:2002年10月23日

住所:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区吉泰三路8号新希望国际1栋1单元24层(1-8号)。

主要办公地点:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区吉泰三路8号新希望国际1栋1单元24层(1-8号)。

统一社会信用代码:91510100743614986t

经营范围:环保设备、环保器材的研发、设计、生产、销售、安装调试,环保工程的承包、施工、安装,环保工程工艺设计;市政公用工程的承包、施工、安装;建筑机电安装工程的承包、施工、安装;批发零售:给排水设备、化工原料(不含危险品)、机电设备;提供与环保相关的技术咨询、技术服务和运营管理;环保污染治理设施的投资运营(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);废弃物资源化与新能源技术研发与应用,计算机软件开发及网络系统工程。机电工程施工和设计;环境工程设计;土壤污染治理与修复服务,固体废物处理,危险废物治理,石油和天然气开采专业及辅助性活动,石油技术咨询服务;工业固废、含金属固废、废矿物油和含油污泥的处理及利用;化工设备和石油设备的销售、安装及制造;矿产品、建材、化工产品的销售及制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、被担保人最近一年又一期经营情况

单位:万元

三、担保协议的主要内容

3.1.1债权人:中国民生银行股份有限公司成都分行

3.1.2担保方式:保证担保

3.1.3担保责任形式:连带责任

3.1.4担保范围:

包括债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费和所有其他应付合理费用)。

3.1.5担保期限:保证期间为主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

3.1.6担保金额:人民币授信敞口5,000万元整。

3.2.1债权人:成都农村商业银行股份有限公司双流支行

3.2.2担保方式:保证担保

3.2.3担保责任形式:连带责任

3.2.4担保范围:

包括债权本金及利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

3.2.5担保期限:保证期间为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。

3.2.6担保授信金额:人民币授信敞口4,500万元整。

四、董事会意见

1、担保原因:支持深蓝环保更好地利用银行信贷资金,发展生产经营,为股东获取利润。

2、被担保人偿还能力评估:深蓝环保资产状况较好,并且无不良贷款记录;公司持有其100%的股权,同时向其委派了董事、监事、财务等主要经营管理人员,对其具有实际控制权;公司为其申请银行授信提供担保,能切实做到有效的监督和管控,真正做到风险可控。

3、本次担保事项无反担保。

4、上述担保事项及审议程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司担保全部为对纳入公司合并报表的子公司提供的担保,公司对外担保余额为人民币共计21,100.00万元,占2018年度经审计归属于上市公司股东的净资产的4.12%。本次担保为对纳入公司合并报表的子公司的担保,无逾期担保。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议;

2、被担保人营业执照复印件;

3、被担保人财务报表。

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